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Utilização indevida conta bancária da empresa

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Offline DanielaP

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Utilização indevida conta bancária da empresa
« em: Dezembro 19, 2018, 04:20:42 pm »
Boa tarde Colegas,

Tenho um novo cliente desde Novembro/2018, com abertura de empresa 01/11/2018. Recebi recentemente o extrato da conta bancária do mês de novembro, e qual não é o meu espanto quando vejo que a conta foi movimentada diversas vezes (com excepção do movimento de deposito do capital) para fins pessoais.
O cliente transfere valores para si mesmo, para o cônjuge, e pagamento de seguros, etc.

Como devo proceder nesta situação em relação ao cliente, e à contabilização?

Sinto-me, de facto, perdida, em 30 movimentos, apenas 1 se refere à empresa.
Preciso de uma ajuda urgente.
Registado
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Offline Cláudia_Magalhães

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Re: Utilização indevida conta bancária da empresa
« Responder #1 em: Dezembro 19, 2018, 04:35:02 pm »
Boa tarde,

Deverá alertar o quanto antes o cliente, de que as contas bancárias são para uso exclusivo de movimentos relacionados com a atividade da empresa, por escrito e de forma a obter um comprovativo dessa informação.
Deverá ainda indicar as consequências da manutenção da situação atual, nomeadamente que estas se tratam de despesas não documentadas que para além de acrescer na mod. 22 ainda pagarão tributações autónomas à taxa de 50%, conforme o n.º 1do art. 5ºº CIRC que remete para a alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º-A do mesmo código.

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Cláudia Magalhães
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